深圳 [切换城市]

深圳站

抹茶前段时间申请的同款澳洲AUSTRAC牌照如何申请

更新时间:2020/11/16 14:29:28信息编号:1039-2444041
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
深圳 盐田
详细地址:
望道路178号现代广场5幢1401
联 系 人:
蒋女士
电  话:
15727968647
联系QQ:
联系QQ 3427786920
收录查询: 百度 搜狗 360   分享更易传播
赶驴网提醒您:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
详细介绍


澳大利亚AUSTRAC牌照,它的监管范围包含了实体贷币,虚拟贷币,数字贷币等赶~驴~网。简而言之、做交yi所、币币交yi、合约交yiOTC等都需要这个牌照。

链牌照的种类非常多,交yi平台资质齐全,自然用户与投zi人才放心,所以无论是fa方面,还是宣传推广方面,合法资质,已经是大家关注的焦点,甚至平台申请多个家的交yi牌照也是正常之事,那下面我就简单介绍下,澳洲牌照的申请要求及流程

 

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交yiB的企业(如比特Byi)更具体地说,数B交易商将被要求:

1、在澳洲的数ziB交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情g+a+n+l+v+5+c+o+m。如提供数B交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监jin两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的xi钱和恐主义资风险。3、识别并验证客户身份赶_驴_网4、报告可yi的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)AUSTRAC5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

 

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册欢迎www.ganlv5.com

注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTDPTY LIMITED 结尾;2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;4、澳大利亚公司董事,少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金fu能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。5、澳大利亚公司股东,少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人赶~驴~网。需提供个人资料:出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;6、公司注册负责人 Director 的个人资料(出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股jia按照每股 1 澳币设置。

2、

牌照申请工作包括:

1协助客户办理董事的无犯zui记录公证;

2撰写数b 交易商的商业计划书、以及运营方案;

3准备与撰写申请材料;

4撰写反xi钱条例及反恐zhi资条例,以及条例的日常操作方案;

5向澳大利亚AUSTRACASIC递交牌照的申请;

6申请过程中,负责回答由AUSTRACASIC提出的问题

7AUSTRACASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

 

更多关注和办理——

 


温馨提示:抹茶前段时间申请的同款澳洲AUSTRAC牌照如何申请 ”由用户自行发布,信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号,但是并不代表没有风险。赶驴网不提供任何保证不参与交易,亦不承担任何法律责任。
深圳工商注册全部地区
福田工商注册罗湖工商注册南山工商注册宝安工商注册龙岗工商注册盐田工商注册光明新区工商注册大鹏新区工商注册坪山新区工商注册深圳周边工商注册龙华新区工商注册
深圳工商注册热门城市
北京工商注册上海工商注册深圳工商注册广州工商注册成都工商注册天津工商注册苏州工商注册杭州工商注册武汉工商注册郑州工商注册南京工商注册济南工商注册青岛工商注册重庆工商注册西安工商注册宁波工商注册石家庄工商注册沈阳工商注册厦门工商注册长沙工商注册
深圳工商注册周边城市
广州工商注册深圳工商注册东莞工商注册珠海工商注册汕头工商注册佛山工商注册江门工商注册中山工商注册惠州工商注册茂名工商注册韶关工商注册湛江工商注册肇庆工商注册梅州工商注册汕尾工商注册河源工商注册阳江工商注册清远工商注册潮州工商注册揭阳工商注册云浮工商注册
深圳工商注册周边服务
深圳工商注册深圳签证深圳物流深圳建材深圳翻译服务深圳商标专利深圳印刷包装深圳展览展会深圳礼品深圳网络维护/布线深圳会计审计深圳办公设备维修深圳法律咨询深圳租赁深圳投资理财深圳网站建设推广深圳贷款担保深圳其他商务服务深圳保险深圳喷绘招牌深圳咨询深圳设计策划深圳起名风水深圳产品供应加工深圳快递
全国工商注册最新信息
成都市天府新区旅行社业务经营许可证资料初审四川广播电视节目制作经营活动影视节目许可证审批新疆AAA企业信用等级代办新疆招标需要的Iso 三体系证书代办深圳公司收购转让深圳公司注册四川省设立演出经纪机构审批营业性演出许可证办理流程信誉好,省心安心 重庆公司法人变更代办赣州经营地址异常注销代办热线电话-赣州专业经营地址异常解除处理 价格优惠新疆招投标3A企业信用评价